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    7月23日，集團公司召開第一屆董事會第二次會議。集團公司董事長、黨組書記喬保平主持會議，董事、總經理、黨組成員陳飛虎，外部董事吳振芳、田會、楊繼學、陳智思，職工董事陳乃灼出席會議。監事會第七辦事處副主任王玉清、國資委企業改組局董事會工作三處處長唐祖君應邀出席會議；副總經理、黨組成員張國厚，副總經理、黨組成員、工委主任高嵩，總會計師、黨組成員陳斌列席會議。
　　會議審議并一致通過了董事會有關制度議案，董事會機構和人事議案，董事會下半年工作要點和會議活動計劃議案，以及公司2014年度預算方案、投資計劃和經營目標等議案。會議同意董事會下設提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險管理委員會、戰略委員會。其中，提名委員會由喬保平、田會、楊繼學3人組成，喬保平任委員會主任；薪酬與考核委員會由吳振芳、楊繼學、陳智思3人組成，吳振芳任委員會主任；審計與風險管理委員會由陳智思、吳振芳、田會3人組成，陳智思任委員會主任；戰略委員會由喬保平、陳飛虎、吳振芳、楊繼學、陳智思、陳乃灼6人組成，喬保平任委員會主任。會議同意聘任許明軍為集團公司第一屆董事會秘書。
　　喬保平在會上提出五點要求。一是明確責任，認真履職，努力建設一流的董事會。要按照黨中央和國資委的總體部署，以建設戰略型、決策型董事會為目標，積極爭取國資委的政策支持，充分發揮各位董事的優勢，切實加強董事會運作實踐。各專門委員會要按照議事規則，及時指導、協調工作支持部門建立健全工作機制，為董事會當好參謀助手。二是統籌安排，不斷完善，切實加強董事會制度建設。董事會、董事和集團公司領導班子要認真遵守相關制度，嚴格按制度辦事。董事會辦公室要對各部門、各單位和各級工作人員加強制度宣傳和督導，做好相關制度研究，不斷建立完善有國電特色的董事會制度體系。集團公司要抓緊組織修訂各方面的規章制度，保證各方面制度和規定與董事會制度有序銜接，促進公司各項工作高效協同運轉。三是高度重視，協同推進，把董事會各項工作抓實抓好。要按照董事會下半年工作要點和會議活動計劃，落實好董事會集體決策、戰略引領、投資管控、預算計劃督導、風險防控、激勵經理層等主要任務。外部董事要發揮優勢和專長，為國電集團改革發展出力。公司分管領導要指導督促業務部門抓好落實工作，重大舉措要及時提交董事會專門委員會和董事會研究決策。當前，要進一步完善集團公司三年滾動規劃，及早啟動“十三五”規劃的調研編制工作；密切跟蹤國資國企改革的政策動向，認真組織研究集團公司全面深化改革的總體方案和專項實施方案；全面深入分析集團公司面臨的風險點，切實加強全面風險管理和內部控制體系建設。四是改進創新，嚴格執行，進一步加強預算和投資計劃的管理。要針對新情況新要求，改進綜合計劃和預算管理模式，進一步提高預算和計劃管理水平。要增強預算執行的剛性和約束力，充分發揮預算對經營活動的引導、控制、協調等作用。要加強投資精準控制，繼續嚴肅投資紀律、嚴控投資規模，切實保障集團公司科學發展。五是認真組織，周密安排，為各位董事履職做好服務。董事會辦公室要認真組織好會議和調研活動，及時做好信息提供工作，保證董事會各項工作高效運轉。外部董事協調安排好工作，深入企業，認真開展調查研究，切實掌握國電集團的基本情況和相關行業形勢，嚴格按照董事會制度運作，充分發揮“外腦”和“智囊”作用，努力把董事會建設成為科學、規范、高效的決策機構。
　　集團公司辦公廳、董事會辦公室、計劃發展部、人力資源部、財務管理部、企業管理與法律事務部等有關部門負責人列席會議。